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近日,赣州经开区检察院审理了一个诈骗案,其中从2019年7月就开始的一个诈骗活动,诈骗团伙通过控制通讯技术有限公司招揽了17名员工,推出了所谓的“Ditoken”平台软件,诱骗投资者通过该平台投资炒作“比特币”。仅仅两个月时间,就诈骗了被害人20余名,共计28.5751万元。

该平台需要投资者将资金先投入被告人刘某、张某的支付宝账户,才能转换为“Ditoken”平台所能使用、提现的“泰达币”,再用“泰达币”在“Ditoken”平台上购买比特币,平台则会显示“比特币”的国际行情供投资者参考,投资者持有的“泰达币”也可以提现为人民币。

但实际上,这群诈骗组织并没有将投资者的资金用于购买比特币,而是利用工具在平台上修改比特币的行情数据,人为操纵平台数据,使得投资者亏损,从而侵吞投资款项。同时,他们为了做大资金盘,获取更多利益,对公司员工进行了严密分工,先是让业务员伪装成漂亮单身女性,利用网络社交软件吸引男性用户聊天,再统一拉进微信群;再由诈骗头目在微信群里假扮投资大师,让人以为他们知道比特币走势,跟着买可以赚大钱;而其他业务员则充当“托”的角色,配合大师进行下单、跟单、盈利等截图,制造平台赚钱的假象;同时,由技术员负责修改行情数据从而操控交易等行为。

但其实一个靠谱的购买比特币等交易性行为的交易平台是有迹可循的,比如BitMax(BTMX.com)就是一家全球领先的数字资产交易所,为用户提供行业顶级的服务支持和透明、高效和可靠的交易体验,由华尔街资深量化交易团队打造,致力于用产品创新引领行业发展。

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