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非法比特币交易量早已低于总交易金额的1%

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比特币作为一种数字货币,自面市以来一直饱受非议,由于它的匿名性的特点被某些非法份子利用上,带来了不少负面新闻。但它自身所带来的价值远高于它所存在的“自由性”,让相关的执法工作以及加密货币交易所在这方面已做出许多努力的业务。而在多方努力下,在过去几年中,利用比特币操作的非法活动(例如欺诈、黑暗市场、勒索软件钱包等)的交易一直保持在总金额的1%以下。区块链分析公司表示,非法比特币交易的百分比已从2012年的35%下降到今天的不到1%。

在这世界上,我们无法弄清楚法定货币交易与非法活动有多少百分比。然而比特币的区块链是透明的,但是要追踪法币“非常困难”。时至今日,比特币的非法使用率能下降到如此理想的程度,大多要归功于反洗钱法规的出台,执法工作以及加密货币交易所和其他企业在反洗钱方面的努力,以及投机正在成为加密货币的主要用途。

目前,比特币在不同国家的认可度也存在不同,比特币已经不仅仅只存在于网络里的交易。在有些国家比特币已经可以用来购买生活用品,成为日常的交易币种。

而相关的负面影响早在2018年就有类似的研究得出结论,借助比特币交易的非法来源仅占0.61%。而在去年,也仅有1%的比特币活动与非法活动有关。罗宾逊说,一直在收集各种实体使用的加密地址上的数据。为了通过这些数据来制定合规性的决定,确保信息的准确性,罗宾逊表示,这些数据来源包括交易所,钱包或付款处理商之类的合法服务,以及非法实体,所有的数据都得到书面证据的支持,毕竟这对整个市场的交易而言至关重要。

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